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北京警方破获特大跨境地下钱庄案 涉案额超300亿

2019-10-09 17:52:33 来源:柞市三区网 作者:网站编辑 阅读:4158次

1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。该案件的成功侦办,也是北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄首例案件。

文/北京青年报记者叶婉

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北青报记者今天上午从北京市公安局获悉,今年1月7日,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。

通过北京市机动车摇号的案例,周汉华认为,外因力量介入不够,也是政府部门信息共享程度较低的原因。如果有足够强有力的外部力量介入,电子政务是可以做到的。

由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。为实时跟控嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。

姚刚于2002年,由国泰君安证券有限公司总经理,调任证监会发行监管部主任,并自2004年开始担任证监会主席助理兼发行监管部主任,直到2008年出任证监会副主席。

前期,北京市公安局发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况,北京警方高度重视,成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳分局等单位抽调精干警力开展案件侦破工作。专案组经过对大量涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排的大量基础工作后,准确掌握了涉案团伙境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实,并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

当地政经领域观察人士在接受《第一财经日报》记者采访时表示,该举措能够吸引网民参政议政,促进深圳在行政改革等多领域的进步。不过,落实效果如何有待深圳市政府的后续动作。

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